金安国纪：关于设立BVI公司的公告

    金安国纪科技股份有限公司                               关于设立 BVI 公司的公告
    证券代码:002636               证券简称:金安国纪     公告编号:2013-055
    金安国纪科技股份有限公司
    关于设立 BVI 公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    (一)对外投资的基本情况
    公司第二届董事会第二十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关
    于设立BVI公司的议案》,同意公司通过全资子公司金安国际控股有限公司,在
    英属维尔京群岛注册设立BVI公司,用于实施收购东方金德股权事宜。
    (二)该对外投资事项不构成关联交易。
    (三)该对外投资事项无需经过公司股东大会批准。
    二、本次设立公司概述
    (一)公司名称(暂定名):金安国际亚洲有限公司(英文名称:GOLDENMAX
    INTERNATIONAL ASIA COMPANY LIMITED)
    (二)注册资本:50,000 美元
    (三)股东及股东的出资情况如下:
    公司通过全资子公司金安国际控股有限公司出资 50,000 美元,占其注册资
    本的 100%。
    (四)经营范围:投资业务
    (五)企业类型:有限责任公司 (离岸公司)
    (六)注册地点:英属维尔京群岛
    (七)经营年限:长期
    (八)法人治理结构:全资子公司为 1 人有限责任公司,不设董事会,设执
    行董事 1 名,公司委派韩涛先生为执行董事。
    (以上事项以最终审批核准为准)
    三、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响
    (一)目的:本次公司拟通过全资子公司金安国际控股有限公司新注册设立
    的 BVI 公司(暂定名):金安国际亚洲有限公司 ,作为收购东方金德的实施主体,
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    收购东方金德 100%的股权,达到间接收购其持有的上海国纪、珠海国纪和国际
    层压板材 25%的股权。主要是基于保持上海国纪、珠海国纪和国际层压板材中外
    合资经营的性质,实现海内外优势共享。同时实现对 3 家子公司的全面控制,有
    利于提高公司整体经营决策能力,提升公司的行业地位和市场规模,符合公司长
    远发展战略。
    (二)资金来源:本次出资全部利用公司自筹资金。
    (三)对公司的影响:本次出资设立 BVI 公司对公司本年度的财务状况和经
    营成果无重大影响。
    四、特别风险提示
    公司拟通过全资子公司金安国际控股有限公司在英属维尔京群岛设立全资
    子公司,英属维尔京群岛地区及子公司投资所在国的法律、政策体系、商业环境
    与中国存在较大区别,这对公司将是一个全新的挑战。同时公司在英属维尔京群
    岛设立公司需要商务部门、国家外汇管理局及其他监管部门审批通过后方可实
    施,能否成功设立存在不确定性。请投资者关注公司本次投资行为可能未获有关
    机关批准的风险。
    特此公告。
    金安国纪科技股份有限公司
    董事会
    二○一三年八月十日